ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA SOCIEDAD PALACIO DE LOS RECREOS, S.A.
El Consejo de Administración de la Sociedad, en reunión celebrada el día 31 de marzo de 2026, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 9 de Junio de 2026, a las 12:30 h, en el domicilio social, sito en Madrid, calle Alcalá nº 20, y en segunda convocatoria el siguiente día 10 de Junio de 2026, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente.
ORDEN DEL DIA
PRIMERO.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del Consejo de Administración y de la Dirección de la Sociedad, todo ello en relación con el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.
SEGUNDO.- Distribución de un dividendo bruto a las acciones.
TERCERO.- Determinación de la retribución de los Administradores para el ejercicio 2026.
CUARTO.- Aprobación del nombramiento por cooptación de Doña Héloïse LALANNE CASTELLANO como Administradora y miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, efectuado por el Consejo de Administración en sesión celebrada el 10 de febrero de 2.026.
QUINTO.- Modificación del Artículo 2 de los Estatutos Sociales relativo al Objeto Social.
SEXTO.- Informe sobre las actividades desarrolladas por la Sociedad.
SEPTIMO.- Otorgamiento de facultades para la ejecución, protocolización e inscripción de los acuerdos que se adopten y para el depósito de cuentas.
OCTAVO.- Ruegos y preguntas.
NOVENO.- Redacción y aprobación del Acta de la Junta General o designación de Interventores a los mismos fines.
A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General citados en el punto primero del orden del día, así como el Informe y el texto íntegro de la propuesta del Consejo de Administración sobre la modificación del Objeto Social. Asimismo, podrán solicitar y obtener de la Sociedad la entrega o el envío de dichos documentos de forma inmediata y gratuita.
De conformidad a lo establecido por el Art. 15.2 de los Estatutos Sociales, se permite la asistencia a la Junta por medios telemáticos para lo cual los asistentes deberán contar con los medios de comunicación oportunos para que puedan participar de forma efectiva, permitiendo su reconocimiento e identificación y la permanente comunicación entre ellos para ejercitar en tiempo real los derechos de palabra, propuesta y voto correspondiente. Los socios indicarán con al menos un día de antelación a la celebración de la Junta su intención de participar de forma telemática. Igualmente, los socios deberán conectarse al sistema telemático con diez minutos de antelación a la celebración de la Junta.
De conformidad con lo dispuesto por el Art. 12 de los Estatutos Sociales, el presente anuncio se publica exclusivamente en la página web de esta Sociedad (www.palaciodelosrecreos,com) y se mantendrá sin interrupción hasta el día de celebración de la Junta General Ordinaria que ahora se convoca, este incluido.
Madrid, a 31 de Marzo de 2026.- El Secretario del Consejo de Administración, Don Alberto PINAZO OSUNA.
El Secretario del Consejo de Administración, Don Alberto PINAZO OSUNA.
