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InformacÍon y Anuncios de convocatorias de Juntas




20
abr
2021
ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA




ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA SOCIEDAD PALACIO DE LOS RECREOS, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad, en reunión celebrada el día 29 de marzo de 2021, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 27 de mayo de 2021, a las 13:00 h, en el domicilio social, sito en Madrid, calle Alcalá nº 20, y en segunda convocatoria el siguiente día 28 de mayo de 2021, en el mismo lugar y hora. De conformidad a lo dispuesto por el Art. 3 del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria, se celebrará la misma a través de video conferencia desde su sede social, en los términos previstos en los artículos 182 y 189 de la Ley de Sociedades de Capital, ofreciendo a todos aquellos que, por motivos de las restricciones que pudieran ser impuestas debido a la situación de emergencia sani

ORDEN DEL DIA


PRIMERO.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del Consejo de Administración y de la Dirección de la Sociedad, todo ello en relación con el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

SEGUNDO.- Aprobación del nombramiento por cooptación de Doña María Sandra CASTELLANO PILA como Administradora, miembro del Consejo de Administración, Presidenta y Consejera Delegada de la Sociedad, por el Consejo de Administración en sesión celebrada el 21 de mayo de 2.020.

TERCERO.- Reelección del Consejero la Sociedad INVERSIONES GEMENCO, S.L.U., como Administrador y miembro del Consejo de Administración.

CUARTO.- Reelección de la Consejera Doña Consuelo MAS CASTELLANO, como Administradora, miembro del Consejo de Administración y Vicepresidenta del mismo.

QUINTO.- Informe sobre las actividades desarrolladas por la Sociedad.

SEXTO.- Otorgamiento de facultades para la ejecución, protocolización e inscripción de los acuerdos que se adopten y para el depósito de cuentas.

SEPTIMO.- Ruegos y preguntas.

OCTAVO.- Redacción y aprobación del Acta de la Junta General o designación de Interventores a los mismos fines.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionistas podrá examinar en el domicilio social los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General citados en el punto primeo del orden del día. Asimismo, podrán solicitar y obtener de la Sociedad la entrega o el envío de dichos documentos de forma inmediata y gratuita.

De conformidad con lo dispuesto por el Art. 12 de los Estatutos Sociales, el presente anuncio se publica exclusivamente en la página web de esta Sociedad (www.palaciodelosrecreos,com) y se mantendrá sin interrupción hasta el día de celebración de la Junta General Ordinaria que ahora se convoca, este incluido.

Madrid, a 29 de marzo de 2021.



El Secretario del Consejo de Administración, Don Alberto PINAZO OSUNA