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InformacÍon y Anuncios de convocatorias de Juntas




19
abr
2022
ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA




ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE LA SOCIEDAD PALACIO DE LOS RECREOS S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad, en reunión celebrada el día 24 de marzo de 2022, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 26 de mayo de 2022, a las 12:30 h, en el domicilio social, sito en Madrid, calle Alcalá nº 20, y en segunda convocatoria el siguiente día 27 de mayo de 2022, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente.


ORDEN DEL DIA


PRIMERO.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del Consejo de Administración y de la Dirección de la Sociedad, todo ello en relación con el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

SEGUNDO.- Distribución de un dividendo bruto a las acciones.

TERCERO.- Determinación de la retribución de los Administradores para el ejercicio 2022.

CUARTO.- Reelección del Consejero Don Juan Manuel LALANNE CASTELLANO, como Administrador y miembro del Consejo de Administración.

QUINTO.- Informe sobre las actividades desarrolladas por la Sociedad.

SEXTO.- Otorgamiento de facultades para la ejecución, protocolización e inscripción de los acuerdos que se adopten y para el depósito de cuentas.

SEPTIMO.- Ruegos y preguntas.

OCTAVO.- Redacción y aprobación del Acta de la Junta General o designación de Interventores a los mismos fines.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionistas podrá examinar en el domicilio social los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General citados en el punto primero del orden del día. Asimismo, podrán solicitar y obtener de la Sociedad la entrega o el envío de dichos documentos de forma inmediata y gratuita.

De conformidad con lo dispuesto por el Art. 12 de los Estatutos Sociales, el presente anuncio se publica exclusivamente en la página web de esta Sociedad (www.palaciodelosrecreos,com) y se mantendrá sin interrupción hasta el día de celebración de la Junta General Ordinaria que ahora se convoca, este incluido.

Madrid, a 19 de abril de 2022.
El Secretario del Consejo de Administración, Don Alberto PINAZO OSUNA