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InformacÍon y Anuncios de convocatorias de Juntas




07
abr
2017
ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA




ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE LA SOCIEDAD PALACIO DE LOS RECREOS S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad, en reunión celebrada el 24 de marzo de 2017, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 11 de mayo de 2017, a las 13,00 horas, en el domicilio social, sito en Madrid, calle de Alcalá nº 20, y en segunda convocatoria el siguiente día 12 de mayo de 2017, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DIA

PRIMERO.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello en relación con el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016.

SEGUNDO.- Determinación de la retribución de los Administradores para el ejercicio 2017.

TERCERO.- Nombramiento de un nuevo miembro del Consejo de Administración.

CUARTO.- Informe sobre las actividades desarrolladas por la sociedad.

QUINTO.- Otorgamiento de facultades para la ejecución, protocolización e inscripción de los acuerdos que se adopten y para el depósito de cuentas.

SEXTO.- Ruegos y preguntas.

SÉPTIMO.- Redacción y aprobación del Acta de la Junta General.

A partir de la publicación de la presente convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General citados en el punto primero del orden del día. Asimismo, podrán solicitar y obtener de la sociedad la entrega o el envío de dichos documentos de forma inmediata y gratuita.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 12 de los Estatutos Sociales, el presente anuncio se publica exclusivamente en la página web de esta sociedad (www.palaciodelosrecreos.com) y se mantendrá sin interrupción hasta el día de celebración de la Junta General Ordinaria que ahora se convoca, éste incluido.

Madrid, a 6 de abril de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, Don Fermín de SANTIAGO VELASCO.

Don Fermín de SANTIAGO VELASCO